离任法律审计——某基金公司投后管理高管涉刑案

某基金公司的资金募集、项目筛选、尽职调查、投后管理属于其核心业务环节，由于管理不善，风险隐患很大，职务侵占罪、挪用资金罪、非国家工作人员受贿罪案件频发。为了杀一儆百，警示不良高管，公司把侵占公司利益最大的张某某案件作为重点案件，委托律师开展离任法律审计，律师利用软件系统，开展测评，收集举报信息后，针对举报人开展询问，并进行外围证据的固定，收集齐全张某某涉嫌非国家工作人员受贿罪的全部报案材料。正当公司欲前往刑事报案时，张某某主动到向监察顾问律师自首，我们对其进行了谈话，并制作笔录，张某某承诺全部返还收受的1亿元贿金。后续工作，由该基金公司内部决策处理。